Трое граждан Казахстана, руководивших Batumi Oil Terminal, задержаны в Грузии по подозрению в участии в крупной схеме по продаже незадекларированной нефти на миллионы долларов. Об этом сообщает издание Nationalbusiness.kz со ссылкой на грузинские СМИ и следственную службу министерства финансов Грузии.
По версии следствия, задержанные были причастны к схеме продажи нефти, не отражённой в таможенных документах и не прошедшей обязательный фискальный контроль. Прокуратура заявляет, что объём незаконно реализованного сырья превышает 10 тысяч тонн. Чтобы скрыть недостачу, подозреваемые якобы подменяли нефть в резервуарах нефтешламом и загрязнённой жидкостью, что делало выявление дефицита затруднительным.
Грузинские правоохранители оценивают предварённый ущерб более чем в 15 млн лари (около 5-6 млн долларов США). Дело расследуется по статьям о контрабанде и незаконной торговле в особо крупном размере, максимальное наказание по которым составляет от 11 до 15 лет лишения свободы.
Batumi Oil Terminal – стратегический объект для транзита сырья через Чёрное море. Компания полностью принадлежит АО «КазТрансОйл», входящему в структуру «КазМунайГаз».
Грузинские власти пока не уточняют, из какой страны поступало сырьё, фигурирующее в расследовании. Акционеры терминала публичных комментариев не давали.
В «КазМунайГазе» заявили, что Batumi Oil Terminal продолжает работу в штатном режиме и действует строго в рамках грузинского законодательства. В компании подчеркнули, что права сотрудников обеспечены, и весь персонал находится на рабочих местах.